Actas de la Junta Directiva en Panamá en Panamá

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Modelo de Acta de la Junta Directiva en Panamá

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
En la ciudad de Panamá, República de Panamá, se celebró una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad el día del mes de 2022. Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, quienes decidieron celebrar esta reunión renunciando al derecho de previa convocatoria y quedando constituido el quórum reglamentario. Actuó como Presidente, el señor , y como el (la) Secretario(a) , ambos titulares de dichos cargos.

Quien preside la reunión ______________________, en su carácter de ____________, declara abierta la sesión y, manifiesta que el objeto de la misma es considerar la conveniencia de suscribir con Mercantil Banco, S.A., un Contrato de Servicio de Soluciones de Pago Digitales, a fin de que la Sociedad pueda utilizar el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento y ejecutar todas las funciones que este servicio tenga disponible.

Por moción debidamente presentada, discutida y unánimemente aprobada, se RESUELVE:

1. Autorizar a la Sociedad y celebrar con … , a fin de que la Sociedad pueda utilizar el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento y ejecutar todas las funciones que este servicio tenga disponible.

2. Autorizar a las personas
3. Autorizar de manera expresa a … a debitar de la cuenta No. , todos los cargos que se generen por el servicio aquí autorizado.
4. Autorizar a para que en nombre y representación de la Sociedad, firme todos los documentos y contratos que sean necesarios y/o convenientes para el cumplimiento de las resoluciones antes aprobadas.
5. Autorizar a para que pueda recibir los métodos de autenticación y los pines correspondientes a cada una de las cuentas.

No habiendo otro asunto sobre los cuales debía tratar, se declaró cerrada la reunión, previo levantamiento de la presente acta que firman el Presidente y el (la) Secretario (a).

PRESIDENTE SECRETARIO(A)

El (la) suscrito(a), Secretario(a) de la sociedad certifica que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la Sociedad.

SECRETARIO(A